1. Формирование задач

На этом этапе нужно четко понимать что нужно получить в конечном итоге. Это могут быть, например, ники, которые использует цель. Или нужно пробить абсолютно всю информацию о человеке в интернете. Как правило, ключевыми данными для отправки служат номера телефонов, адреса электронной почты, ники или зацепки в социальных сетях.

Этап 2. Планирование

На этом этапе нужно определить все возможные направления и источники, которые будем использоваться для поиска. Как правило, есть 3 основных:

Личные (социальные сети, блоги, сайты, никнеймы и т.д.).

Государственные (реестры, базы, суды, налоги, пограничные базы, базы дипломов, база недействительных паспортов и т.д.).

Внешние источники (друзья, знакомые, СМИ, работодатели, рекомендации).

Очень важно визуализировать. Для этого лучше всего использовать XMind, MindMap, Maltego или другие подобные приложения. Для каждой цели нужно делать свою дорожную карту. Этот этап самый трудоёмкий, но в основном он реализуется с помощью набора софта и онлайн-сервисов. Подходя к этому этапу у вас есть должна быть какая-нибудь предварительная информация. Например, вы знаете, что человек использует в качестве пароля фамилию своей первой учительницы. И, допустим, она есть у нашей жертвы в друзьях во ВКонтакте. Это существенно сужает круг и становится ясно куда нужно смотреть в первую очередь.

Но иногда такой информации нет и нужно искать абсолютно всё. Сначала лучше начать с имени, фамилии и никнейма. Дальше можно раскручивать и искать телефон, список друзей, строить связи в социальных сетях и форумах. Но как показывает практика, почти все результаты поиска базируются на трех вещах: номер телефона, электронная почта и никнейм